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        重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

        一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

        （一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

        （二）會(huì)議召開(kāi)日期及時(shí)間：2022年12月23日（星期五）上午9:30。

        （三）會(huì)議地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓三樓會(huì)議室。

        （四）會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)方式。

        二、會(huì)議審議事項(xiàng)

        （一）審議《公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》；

        （二）審議《公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；

        （三）審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。

        三、會(huì)議出（列）席人員

        （一）截至2022年12月20日成都托管中心有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的公司全體股東。

        （二）因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議(授權(quán)委托書(shū)格式附后)。

        （三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書(shū)。

        四、會(huì)議登記方式

        （一）登記手續(xù)：1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有持股憑證，加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人身份證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。

        （二）股權(quán)登記期間及登記地點(diǎn)：出席會(huì)議的股東請(qǐng)于2022年12月21日、12月22日選擇以下二個(gè)點(diǎn)之一進(jìn)行登記：

        1.四川省成都市二環(huán)路南三段15號(hào)天華大廈301室

        電話：028-87793593，聯(lián)系人：張同生

        2.四川省瀘州市合江縣臨港街道本公司辦公樓二樓證券部

        電話：0830-5483360，聯(lián)系人：楊鳳琴 

        五、其他事項(xiàng)

        （一）從本次股東大會(huì)股權(quán)登記開(kāi)始日起至股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)日止（即2022年12月20日—2022年12月23日），暫停公司股權(quán)變動(dòng)業(yè)務(wù)。

        （二）聯(lián)系地址：四川省瀘州市合江縣臨港街道

        （三）聯(lián)系人：公司董事會(huì)秘書(shū)劉舸

        （四）聯(lián)系電話：0830-5482253    0830-5482488    

        電子郵箱：thgsfkb@163.com

        （五）郵政編碼：646207

        特此公告。

        附件：授權(quán)委托書(shū)

                                                                                                四川天華股份有限公司董事會(huì)

                                                                                                         2022年12月6日

附件： 

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