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        （一）召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)：于2023年9月28日上午10：00點(diǎn)至12：00在永陵路9號(hào)的索菲斯民族大酒店的三樓（民族廳）會(huì)議室召開(kāi)。

        （二）召集人：公司董事會(huì)，董事王學(xué)柏、張發(fā)俊主持。

        （三）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

        （四）會(huì)議議案

        （1）審議《成都財(cái)富資產(chǎn)控股集團(tuán)股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》 ；

        （2）審議《成都財(cái)富資產(chǎn)控股集團(tuán)股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 ；

        （3）審議《成都財(cái)富資產(chǎn)控股集團(tuán)股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 ；

        （4）關(guān)于審議公司換屆選舉董事。

        （5）關(guān)于審議公司換屆選舉監(jiān)事。

        （6）審議《關(guān)于實(shí)施成都財(cái)富資產(chǎn)控股集團(tuán)股份有限公司》引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，注入符合國(guó)家戰(zhàn)略的興新產(chǎn)業(yè)（定向增資擴(kuò)股）。

        （7）股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司合法債權(quán)、債務(wù)的確認(rèn)及虛假訴訟公司的申訴。

        （五）參加會(huì)議人員

        公司的全體股東出席會(huì)議，因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)書(shū)面委托代理人代為出席和參加表決（授權(quán)委托書(shū)附后）。自然人股東出席會(huì)議的，應(yīng)攜帶身份證及成都托管中心的股權(quán)托管憑證原件參加會(huì)議，并于2023年9月23日之前致電董事會(huì)辦公室確認(rèn)相關(guān)參會(huì)信息。

        公司董事、監(jiān)事董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議，其他管理人員及律師事務(wù)所相關(guān)人員列席會(huì)議。

        （六）董事會(huì)辦公室聯(lián)系人及聯(lián)系方式：張先生、許先生、唐女士

        電話：028—86662438；18908019455

                                                                                                成都財(cái)富資產(chǎn)控股集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                             2023年9月10日

附：授權(quán)委托書(shū)

        茲委托            先生/女士代為參加成都財(cái)富資產(chǎn)控股集團(tuán)股份有限公司于2023年9月28日召開(kāi)的2022年股東大會(huì)，代為行使：

贊成、反對(duì)、棄權(quán)表決權(quán).

委托人：                        身份證號(hào)：

受托人：                        身份證號(hào)：

                       年    月    日

[公司]