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關(guān)于召開2023年度股東大會的通知

全體股東：

本公司擬于2024年4月28日（星期日）召開2023年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1.會議召開時間：2024年4月28日（星期日） 10時30分

2.會議召開地點： 成都市龍泉驛區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)南京路198號成都虹波實業(yè)股份有限公司辦公樓第二會議室

3.會議召集人：公司董事會

4.會議召開方式：現(xiàn)場方式

二、會議審議事項

1.審議《董事會工作報告》

2.審議《公司監(jiān)事會工作報告》

3.審議《公司2023年度財務(wù)決算和2024 年度財務(wù)預(yù)算報告》

4.審議《公司2023年度利潤分配方案》

三、出席會議對象

1.公司股東。

2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、財務(wù)負(fù)責(zé)人。

四、其他

1.會期半天

2.聯(lián)系方式：

聯(lián)系部門：企管部    聯(lián)系人：黃先生    聯(lián)系電話：028-88432983   

成都虹波實業(yè)股份有限公司董事會

                                                             2024年4月3日