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        根據(jù)2024年7月18日董事會(huì)決議，公司決定于2024年8月9日召開(kāi)2023年年度股東會(huì)，現(xiàn)將股東會(huì)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

        一、召開(kāi)會(huì)議基本情況：

       1、會(huì)議召集人：四川劍南春股份有限公司董事會(huì) 

       2、會(huì)議時(shí)間：2024年8月9日（周五）下午3:00

       3、會(huì)議地點(diǎn)：綿竹市春溢路289號(hào)劍南春集團(tuán)公司會(huì)議中心 

       4、股權(quán)登記日：2024年7月29日

       二、會(huì)議審議事項(xiàng)

       1、審議公司《董事會(huì)二〇二三年度工作報(bào)告》；

       2、審議公司《監(jiān)事會(huì)二〇二三年度工作報(bào)告》；

       3、審議公司《二〇二三年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

       4、審議公司《二〇二三年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

       三、會(huì)議出席對(duì)象

       1、截至2024年7月29日登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（該股東代理人不必是公司的股東）。

       2、四川劍南春股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師。

       四、會(huì)議登記事項(xiàng)

       1、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持個(gè)人股東身份證原件辦理登記手續(xù)；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件（授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件）、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

       法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，法定代表人應(yīng)持本人身份證原件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證原件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)原件辦理登記手續(xù)。 

       2、登記地點(diǎn)：劍南春集團(tuán)公司會(huì)議中心。 

       3、登記時(shí)間：2024年8月9日下午1:30至2:40。

       五、會(huì)期半天，參加會(huì)議的股東及代理人食宿、交通自理。

       聯(lián)系人：周雪敏                                電話(huà)：（0838）6206369

附：

                                                                       四川劍南春股份有限公司

                                                                         二〇二四年七月十九日

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