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        一、會議屆次

        2023年年度股東大會

        二、會議時間

        2024年8月30日（星期五 ）上午10：00

        三、召開方式

        會議采取線上視頻會議方式召開。

        四、召集人：董事會

        五、投票方式：采用現(xiàn)場投票及郵寄投票方式

        六、會議內容

        1. 審議批準2023年公司董事會工作報告

        2. 審議批準2023年公司監(jiān)事會工作報告

        3. 審議批準2023年公司財務工作報告

        4. 審議批準2023年股份紅利分配方案

        七、會議出席人員：

        公司股東、公司董事、監(jiān)事，公司高級管理人員列席會議。

        八、會議出席辦法：

        1、股東持股權證（股票托管卡）、本人身份證；委托代理人出席的還需持委托人和受托人的身份證（原件和復印件）、授權委托書，辦理股東大會出席手續(xù)。

        2、辦理股東大會報名登記及出席手續(xù)時間和地址：

        ①辦理時間：2024年 8月5日至2024年8月9日上午9:00—11:00；下午2:00—4:00

        ②地址：成都市武侯區(qū)成雙大道北段68號公司辦公樓三樓證券部。

        九、聯(lián)系人：楊女士    聯(lián)系電話：028-85026660

附：

                                                                                                        成都八益家具股份有限公司

                                                                                                                2024年7月25日

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