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        根據(jù)2024年10月15日臨時(shí)董事會(huì)決議，公司決定于2024年10月31日召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將股東會(huì)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

        一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

        1. 會(huì)議召集人：四川劍南春股份有限公司董事會(huì)

        2. 會(huì)議時(shí)間：2024年10月31日（周四）下午3:00

        3. 會(huì)議地點(diǎn)：綿竹市春溢路289號(hào)劍南春集團(tuán)公司會(huì)議中心

        4. 股權(quán)登記日：2024年10月26日

        二、會(huì)議審議事項(xiàng)

        1. 四川劍南春股份有限公司《利潤(rùn)分配預(yù)案》。

        三、會(huì)議出席對(duì)象

        1. 截至2024年10月26日登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（該股東代理人不必是公司的股東）。

        2. 四川劍南春股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師。

        四、會(huì)議登記事項(xiàng)

        1. 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持個(gè)人股東身份證原件辦理登記手續(xù)；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件（授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件）、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

        法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，法定代表人應(yīng)持本人身份證原件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證原件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)原件辦理登記手續(xù)。

        2. 登記地點(diǎn)：劍南春集團(tuán)公司會(huì)議中心

        3. 登記時(shí)間：2024年10月31日下午1:30至2:40

        五、其他注意事項(xiàng)

        會(huì)期半天，參加會(huì)議的股東及代理人食宿、交通自理。

        聯(lián)系人：周雪敏                 電話：（0838）6206369

                                                                                                        四川劍南春股份有限公司

                                                                                                          二〇二四年十月十六日

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