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        重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

        四川天華化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）決定于2025年6月27日召開(kāi)2024年度股東會(huì)會(huì)議。公司全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下。

        一、會(huì)議基本情況

        （一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

        （二）會(huì)議召開(kāi)日期及時(shí)間：2025年6月27日（星期五）上午8:00。

        （三）會(huì)議地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司應(yīng)急指揮中心五樓會(huì)議室。

        （四）會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)方式。

        二、會(huì)議審議事項(xiàng)

        （一）審議《公司關(guān)于董事會(huì)2024年度工作報(bào)告的議案》；

        （二）審議《公司關(guān)于調(diào)整公司董事的議案》；

        （三）審議《公司關(guān)于2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

        三、會(huì)議出（列）席人員

        （一）截至2025年6月24日17:00成都托管中心有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的公司全體股東。

        （二）因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議(授權(quán)委托書(shū)格式附后)。

        （三）公司董事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書(shū)。

        四、會(huì)議登記方式

        （一）登記手續(xù)：1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有持股憑證，加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人身份證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。

        （二）股權(quán)登記期間及登記地點(diǎn)：出席會(huì)議的股東請(qǐng)于2025年6月25日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）、6月26日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）到以下地點(diǎn)進(jìn)行登記：

        四川省瀘州市合江縣臨港街道本公司應(yīng)急指揮中心三樓財(cái)務(wù)部

        電話：0830-5483360，聯(lián)系人：楊鳳琴

        五、其他事項(xiàng)

        （一）從本次股東會(huì)股權(quán)登記開(kāi)始日起至股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)日止（即2025年6月25日-2025年6月27日），暫停公司股權(quán)變動(dòng)業(yè)務(wù)。

        （二）聯(lián)系地址：四川省瀘州市合江縣臨港街道

        （三）聯(lián)系人：公司董事會(huì)辦公室劉睿

        （四）聯(lián)系電話：0830-5483121   0830-5482253 

        電子郵箱：thgsfkb@163.com

        （五）郵政編碼：646207

        特此公告。

                                                                                                四川天華化工集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                                董事會(huì)

                                                                                                          2025年6月6日

附件：授權(quán)委托書(shū)

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